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【香港宏利国债逆回购】资金盘骗局，是冒用香港宏利（Manulife）名义、以 “国债逆回购” 为
香港宏利国债逆回购资金盘骗局，是冒用香港宏利（Manulife）名义、以 “国债逆回购” 为幌子的典型庞氏骗局，并非宏利官方产品。下面从核心套路、识别特征、...
3个月前 6.91K -
起底 “盛吉商贸” 资金盘：披着商贸外衣的庞氏骗局！
近年来，以 “商贸公司”“投资返利” 为幌子的资金盘骗局层出不穷，“盛吉商贸” 就是其中典型代表。这类平台假借合法商贸经营之名，行非法集资、庞氏骗...
3个月前 3.74K -
【富兰克林】资金盘，极大概率是指不法分子假冒“国海富兰克林基金”名义进行的金融诈骗
“富兰克林资金盘”极大概率是指不法分子假冒“国海富兰克林基金”名义进行的金融诈骗活动。 正规的国海富兰克林基金管理有限公司（FTS Fund）是持牌金融机...
3个月前 4.99K 
精英汇（胜盈国际），恒财国际（鑫宇团队）和东方国际，博发王总监的三个彩票盘集体大量
资金盘崩盘后的平移剧本收割散户已成常态。很多小白以为被平移就能盘活本金、原地回本洗脑，稀里糊涂把老盘资产搬进空壳新平台，结果旧亏没补上，又被套...
3个月前 5.81K
【宁安期货】是境外园区资金盘骗局，已经单割杀猪会员，看见远离!
宁安期货，震哥跟你说。今年2月开的盘，上个月已经割过一波了。伪造牌照、传销返利，正规金融机构谁用拉人头赚钱？高回报承诺背后就是本金全损。平台的推...
3个月前 6.10K
鲸鱼音乐是诈骗项目，公司已经营异常，高度预警！
鲸鱼音乐，震哥跟你说。又是AI音乐制作、AI收益，这类盘子最近越来越多，本质都是借AI热度圈钱。会员花1680买工具权限，每天返利。然后搞五级厂牌制度，一星...
3个月前 7.15K
紧急预警｜【全球绿洲计划】崩盘在即，你的钱还在里面吗？
最近，一个名叫 OASIS GLOBAL 全球绿洲计划 的项目在各大投资群和朋友圈疯狂刷屏。打着"碳中和+虚拟币+高分红"的旗号，号称年化收益高达30%—80%，还能层层拿返...
3个月前 4.16K
【澳门金沙娱乐场（高盛集团），惠聚优品，鲸鱼音乐】这3个项目都是资金盘骗局，大家速度
澳门金沙娱乐场（高盛集团）彩票骗局合利集团骗子搞的平移盘，骗子老赵称这些天一直都在忙，让有兴趣的可以到他同学的集团先跟着赚，有两个app，一个叫澳...
3个月前 4.96K
【仟佰意BAX交易所】资金盘骗局，又让平移【博盈集团】进行第三次收割，切勿再次上当受骗
这几天仟佰意BAX交易所资金盘骗局的受害者联系昊天咨询后续进展，你们的柬埔寨老总穆欢又你们平移“博盈集团”继续缴费进行第三次收割了，这个盘昊天曝光...
3个月前 6.36K
【正大国际】期货带单类资金盘骗局：“DRMC”彩票骗子套牌正规公司资料搞的杀猪盘，多次单
近期不少粉丝爆料“DRMC”彩票骗局的骗子又开了一个叫“正大国际”期货的资金盘骗局，这个盘属于境外骗子套牌正规公司资料搞的杀猪盘，和正规公司没有任何...
3个月前 5.63K
曝光：“焦电共享”APP，假借共享充电宝外衣实为分红资金盘，无真实落地全靠拉人头接盘！
近期一款名为焦电共享（焦电快充）的APP借着共享充电宝实体项目大肆招商，包装出快充设备铺货、多渠道落地分红的噱头，实际是彻头彻尾披着实体外衣的庞氏...
3个月前 7.24K
曝光【推掌柜】打着国企背书的商城返利资金盘 最后的结局一定是崩盘跑路！
这个“推掌柜”的模式，本质上是典型的消费返利类资金盘套路，看似“花很少的钱拿到商品还能赚钱”，实则漏洞百出，甚至涉嫌违法，我们来一层层拆解它的...
3个月前 5.43K
预警｜爬墙模式OPN上线，日息1%仿盘暗藏收割陷阱，零撸噱头全是庞氏骗局
近期不少社群疯狂刷屏：爬墙模式OPN全新上线，每日固定1%收益、零投入零撸变现，被鼓吹成下一个风口项目。看似零成本躺赚的新模式，扒开包装本质，就是复刻...
3个月前 5.43K
“深文交所”强买强卖，已经限制提现，准备迁移二次收割，该如何维权?
现在全国各地都在搞这些文交所、茶交所、瓷交所，全部都是已经地区名字背书，然后营业执照都是打着国企背书，什么合法合规，都是扯淡，都是赤裸裸的资金...
3个月前 6.83K
鸿运万交所多地关联公司集中注销营业执照，平台随时崩盘跑路，速度撤离！
近期大量投资者反馈，依托鸿运天成系列主体运营的鸿运万交所项目，全国各地合作线下运营主体接连扎堆注销工商执照，多地工作室主体集中退场，种种反常迹...
3个月前 5.61K
【大富翁交易所】是境外诈骗项目，合诚社环宇汇交易所开的，快割项目！
大富翁交易所，最近铺天盖地拉人。又是开户返佣、聚餐报销、团队分红、新人赠金，花样不少。震哥查了一下，这就是崩盘跑路的合诚社环宇汇交易所那帮人搞...
3个月前 5.93K
【顺达集团/百乐宫/皇冠墨尔本】是资金盘骗局，大量杀猪会员，远离！
顺达集团，也叫皇冠墨尔本，网络非法彩票平台。旗下还有百乐宫等彩票平台。不少反诈博主曝光过，这盘子一直在割韭菜，总部在柬埔寨园区。骗子在群里洗脑...
3个月前 6.53K
V2/V6哈希是境外园区开的诈骗项目，拉人头涉嫌违法，看见远离
刷手机的时候是不是老刷到“游戏打金就能赚钱”的广告？年轻人、学生党，还有喜欢玩游戏的中老年人，特别容易被这种“神仙兼职”勾进去——又能玩又能赚...
3个月前 6.75K
【辉立期货】NOVA套牌资金盘骗局，原丝路保险开的快割资金盘，远离！
丝路保险和东点保险崩了之后，操盘手给一部分还有点用的团队长和散户退了点钱，让他们平移去一个新盘，叫“辉立期货NOVA”。聊天软件叫“辉友圈”，投资...
3个月前 5.84K
【方程式F㎡】是【魔方TFI】的原班人马所开，纯黑心币圈传销资金盘骗局！
跟你说。奥拉丁是大锤砸碎，魔方TFI就是钝刀子割肉——更恶心，震哥看着都来气。魔方刚上线的时候，嘴硬得很：只收3%手续费、随进随出、不锁仓、链上透明。...
3个月前 6.55K
